公告日期：2026-03-31

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026036
北部湾港股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月27日（星期一）9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月22日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年4月22日（星期三）下午收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本 次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件1）。
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北 部湾航运中心A座20楼第一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票提案 √

案

1.00 《关于审议<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √

告>的议案》

2.00 《关于审议 2025 年度利润分配及资 非累积投票提案 √

本公积转增股本的预案》

3.00 《关于审议2025年度募集资金存放、 非累积投票提案 √

管理与使用情况专项报告的议案》

4.00 《关于审议<2025 年度内部控制评价 非累积投票提案 √

报告>的议案》

5.00 《关于审议董事、高级管理人员 2025 非累积投票提案 √

年度薪酬发放方案的议案》

6.00 《关于审议拟续聘会计师事务所的 非累积投票提案 √

议案》

7.00 《关于审议变更公司注册资本及修 非累积投票提案 √

订<公司章程>的议案》

8.00 《关于审议修订<董事会议事规则> 非累积投票提案 √

的议案》

9.00 《关于审议制定<董事、高级管理人 非累积投票提案 √

员薪酬管理制度>的议案》

2、上述提案已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通
过。提案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2025 年度股东会议案材料》。

3、提案 7、提案 8 为特别决议事项，需经出席股东会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。

4、上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。

5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、股东出席股东会的登记方式、登记时间、登记地点以及 委托他人出席股东会的有关要求

（1）登记方式：亲自出席会议的股东及股东代表，可以采
用现场、信函或传真方式办理会议登记。

（2）登记时间：2026年4月23日9:00起至20……
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