公告日期：2026-03-31

证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026030
北部湾港股份有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二
十五次会议于 2026 年 3 月 30 日（星期一）09:00 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2026 年 3 月20 日通过电子邮件的方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事孙凯、胡文晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长胡华平主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议通过以下议案

（一）《关于审议<2025 年度经理层工作报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网。

（三）《关于审议<2025 年年度报告（全文和摘要）>的议
案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2025 年年度报告全文及其摘要同日刊登于巨潮资讯网。

（四）《关于审议<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告>的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》同日刊登
于巨潮资讯网。

（五）《关于审议 2025 年度利润分配及资本公积转增股本
的预案》

根据《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024年—2026 年）》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况和发展需要，公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司现有总股本 2,517,084,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），预计派发现金红利总额为 201,366,758.40 元，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。自利润分配方案公告后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》同
日刊登于巨潮资讯网。

（六）《关于审议<2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况专项报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》同
日刊登于巨潮资讯网。

（七）《关于审议<2025 年度内部控制评价报告>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网。
（八）《关于审议董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放
方案的议案》

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况详见公司
《2025 年年度报告》。

董事莫怒、汪国维、纪懿桓、蒋伟、胡文晟、蒋雪娇、杨清娟作为薪酬发放对象，已回避表决，其余 2 名非关联董事均同意该项议案。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意将该项议
案提交董事会审议。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。该议
案直接提交股东会审议。

（九）《关于审议 2025 年度工资总额结算方案的议案》
根据公司《工资总额管理办法》等相关要求，董事会同意公司制定的 2025 年度工资总额结算方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委……
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