公告日期：2026-04-28

北 部 湾 港 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准
Q/BGGF ZQ 01-2026
代替 Q/BGGF ZQ 01-2025
董事会议事规则

2026 - 4 - 27 发布 2026 - 4 - 27 实施
北部湾港股份有限公司 发 布

前？？言

编制本文件的目的是为了规范北部湾港股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保董事会决策的科学和效率，根据国家有关法律法规、规范和标准制定。

本文件按照GB/T1.1-2020的编写规则编写。

本文件由董事会办公室/证券部提出及归口管理，由董事会负责解释、修订和监督执行。

本文件起草部门：董事会办公室/证券部。

本文件审核部门：法律合规部。

本文件及其替代文件的发布情况为：

——2002年6月29日首次发布（经2001年度股东大会审议通过）；

——2007年6月25日第一次修订（经2006年年度股东大会审议通过）；

——2012年5月16日第二次修订（经2011年年度股东大会审议通过）；

——2015年4月28日第三次修订（经2014年年度股东大会审议通过）；

——2019年12月23日第四次修订（经2019年第四次临时股东大会审议通过）；

——2022年5月6日第五次修订（经2021年度股东大会审议通过）；

——2025年9月8日第六次修订（经2025年第二次临时股东大会审议通过）；

——本次为第七次修订。

董事会议事规则

1 范围

本规则适用于公司董事会的管理。
2 规范性引用文件

下列文件对于本规则的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本规则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规则。

《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

《中华人民共和国证券法》

《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《北部湾港股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
3 术语和定义
3.1 董事会

是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
4 董事会的组成和职权
4.1 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名为会计专业人士。4.2 董事会所议事项不应超过《公司章程》规定的董事会行使职权的范围，董事会决定重大问题，应事先听取公司党委会的意见，行使下列职权：

a) 召集股东会，并向股东会报告工作；

b) 执行股东会的决议；

c) 决定公司中长期发展规划、经营计划和投资方案；

d) 决定公司的年度财务预算方案、决算方案；

e) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

f) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；

g) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

h) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购及出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
理财、关联交易、对外捐赠等事项；

i) 决定公司内部管理机构的设置；

j) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其业绩考核、报酬事
项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理

人员，并决定其业绩考核、报酬事项和奖惩事项；

k) 制定公司的基本管理制度；

l) 制订《公司章程》的修改方案；

m) 管理公司信息披露事项；

n) 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的……
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