公告日期：2019-05-21

公告编号：2019-007

证券代码：834838 证券简称：通蓝海 主办券商：首创证券

北京通蓝海科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：北京通蓝海科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李建宇先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,600,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据2018年度整体工作情况及2019年工作规划，公司董事会做出董事会工作报告。2.议案表决结果：

公告编号：2019-007

同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据2018年度整体工作情况及2019年工作规划，公司监事会做出监事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cm)披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-004)和《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-005)。

2.议案表决结果：

同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的10,600,000%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于<2018年年度财务决算报告>》议案

公告编号：2019-007

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年度财务决算报告，并对股东进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于<2019年年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2019年度财务预算报告，并对股东进行了汇报。

2.议案表决结果：

同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

公……
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