公告日期：2021-03-30

东北电气发展股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在

广大股东的支持下，董事会成员精诚合作，管理层勤勉尽责、奋勇攻坚，各项工作稳步推进。

一、董事会、股东大会会议情况

㈠ 报告期内，董事会共召开七次会议，会议情况如下：

1、2020年3月29日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《2019年度未经审核重要财务资料的议案》、《关于接受公司大股东财务资助的议案》、《关于增补董事候选人的议案》、《关于增补独立董事候选人的议案》、《关于授权董事长另行发出召开股东大会通知的议案》。

2、2020年4月26日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权的议案》、《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》、《关于授权董事长另行发出召开股东大会通知的议案》。

3、2020年4月29日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《2019年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于对2019年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度总经理工作报告》、《2019年度社会责任报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》、《2020年第一季度报告全文及正文》（未经审计）、《关于授权董事长另行发出召开2019年年度股东大会通知的议案》。

4、2020年5月22日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补郭潜力先生为董事候选人的议案》、《关于增补李国庆先生为董事候选人的议案》、《关于增聘巨萌先生为公司证券事务代表的议案》、《关于授权董事长另行发出召开股东大会通知的议案》。

5、2020年7月17日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行H股股票事项并撤回申请文件的议案》、《关于调整公司第九届董事会各专门委员会的议案》。

6、2020年8月28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《2020年半年度报告及半年报摘要》。

7、2020年10月30日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》（未经审计）、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于授权董事长另行发出召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。

㈡ 2020年公司召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，具体情况如下：

1、2020年6月29日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》、《2019年度利润分配方案》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《关于增补王宏宇先生为独立董事的议案》、《关于增补王永凡先生为董事的议案》、《关于增补郭潜力先生为董事的议案》、《关于增补李国庆先生为董事的议案》、《关于政府征收子公司阜新封闭母线有限责任公司南厂区的议案》、《关于接受公司大股东财务资助的议案》、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》。

2、2020年6月29日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购重庆海航酒店投资有限公司少数股东股权的议案》。

3、2020年12月28日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

二、董事会各专门委员会履职情况

截至本报告披露日，公司第九届董事会成员为祝捷先生、王永凡先生、包宗保先生、苏伟国先生、郭潜力先生、李国庆先生六位非独立董事，以及李铭先生（于2021年1月21日辞去独立董事，目前尚未生效）、方光荣先生、王宏宇先生三位独立董事，任期自当选之日起至2022年3月10日止。

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》设立了战略发展委员会、提名委员会、薪酬委员会、审核（审计）委员会、投资管理委员会，各委员会分别按照议事规则规范运作。

㈠ 战略发展委员会履行职责情况

该委员会的职责和主要工作包括对本公司发展、财务预算、投资、业务运营进行审议和评估。截至本报告披露日，主任委员为……
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