公告日期：2021-04-14

海通证券股份有限公司
关于东北电气发展股份有限公司

重大资产出售

之持续督导工作报告书

（2020 年度）暨总结报告

独立财务顾问

签署日期：二零二一年四月

释义

除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下：

《海通证券股份有限公司关于东北电气发展股份有限公
本持续督导意见 指 司重大资产出售之持续督导工作报告书（2020 年度）暨总
结报告》

公司/上市公司/东北电气 指 东北电气发展股份有限公司，A 股股票代码：000585、H
股股票代码：00042

本次交易/本次交易方案/本次重大 东北电气拟将其实际控制的子公司沈阳凯毅和全资子公
资产重组/本次重组/本次重大资产 指 司高才科技合计持有的新锦容 100.00%股权以现金交易方
出售 式全部出售给安靠光热的行为

新锦容/标的公司 指 新东北电气（锦州）电力电容器有限公司

交易对方/安靠光热 指 江苏安靠光热发电系统科技有限公司

拟出售资产/标的资产 指 沈阳凯毅和高才科技合计持有的新锦容 100%股权

沈阳凯毅 指 沈阳凯毅电气有限公司，持有新锦容 66.34%股权

高才科技 指 高才科技有限公司，持有新锦容 33.66%股权

辽宁易发式 指 辽宁易发式电气设备有限公司

审计基准日/评估基准日 指 2017 年 7 月 31 日

本持续督导期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

《沈阳凯毅电气有限公司、高才科技有限公司与江苏安靠
《股权转让协议》 指 光热发电系统科技有限公司关于新东北电气（锦州）电力
电容器有限公司之股权转让协议》

《新锦容审计报告》 指 瑞华会计师出具的两年一期《新东北电气（锦州）电力电
容器有限公司审计报告》（瑞华审字[2017]48190025 号）

瑞华会计师出具的一年一期《东北电气发展股份有限公司
《上市公司备考审阅报告》 指 备考合并财务报表审阅报告》（瑞华阅字[2017]48190001
号）

鹏信评估师出具的《东北电气发展股份有限公司拟股权转
《新锦容评估报告》 指 让所涉及的新东北电气（锦州）电力电容器有限公司股东
全部权益价值评估报告》（鹏信资评字[2017]第 072 号）

沈阳凯毅、高才科技、安靠光热于 2018 年 9 月 30 日签署
《交割确认书》 指 《东北电气发展股份有限公司重大资产出售之交割确认
书》

《专项审计报告》 指 新东北电气（锦州）电力电容器有限公司资产重组过渡期
损益情况的专项审计报告

独立财务顾问/海通证券 指 海通证券股份有限公司

国浩律师/法律顾问 指 国浩律师（上海）事务所

瑞华会计师/审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

鹏信评估/鹏信评估师/评估机构 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公……
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