公告日期：2021-06-03

A 股股票代码：000585 A 股股票简称：*ST东电 公告编号：2021-039
东北电气发展股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）2020年年度股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。

3、《关于增补李正宁先生为独立董事的议案》中独立董事的任职资格，在召开本次股东大会前已通过深圳证券交易所审核。

4、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》为特别决议案，已经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

5、《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议案，已经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。

6、根据深圳证券交易所关于独立董事年度述职的有关要求，公司独立董事在本次股东大会上就2020年度独立董事工作进行了述职汇报。

一、会议召开情况

㈠ 召开时间：

现场会议召开时间：2021年6月2日（星期三）上午10：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月2日9:15-15:00。

㈡ 现场会议召开地点：

海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室。

㈢ 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

㈣ 召集人：公司董事会

㈤ 主持人：董事长祝捷先生

㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东 北电气发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的 表决结果合法有效。

二、会议出席情况

议案投票表决权情况

议案 A股（股） H股（股） 合计（股）

《2020年度报告全文（含经审计的财务报告）

及其摘要》、《2020年度利润分配预案》、

普通决议案 《2020年度董事会工作报告》、《2020年度 615,420,000 257,950,000 873,370,000
监事会工作报告》、《关于增补李正宁先生

为独立董事的议案》

《关于授予董事会增发公司香港上市H股一

特别决议案 般性授权的议案》、《关于修订<公司章程> 615,420,000 257,950,000 873,370,000
的议案》

1、股东及类别股东实际出席的总体情况

A股

项 目 H股 合计

现场会议 网络投票 小计

出席人数（人） 1 21 22 0 22

代表股份（股） 81,494,850 11,994,800 93,489,650 0 93,489,650

有表决权股份总数 81,494,850 11,994,800 93,489,650 0 93,489,650
普通决议案 （股）

占此类有表决权……
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