公告日期：2021-06-26

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2021-040
东北电气发展股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到股东代表监事、监事会主席周晋阳女士的书面辞职报告。周晋阳女士因工作调整，申请辞去公司股东代表监事、监事会主席职务，辞职后周晋阳女士在公司不再担任任何职务。

鉴于周晋阳女士的辞职导致公司监事会低于法定最低人数，在增补股东代表监事就任前，仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行股东代表监事职责。公司将按照相关法律法规，尽快增补股东代表监事。

周晋阳女士已向本公司确认：其与公司董事会、监事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任而须知会本公司证券持有人之事宜。

截止本公告披露日，周晋阳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会、监事会谨此向周晋阳女士在任职期间对公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！

特此公告。

东北电气发展股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 25 日

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