公告日期：2021-07-14

A 股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2021-042
东北电气发展股份有限公司

关于子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司与

大连长江广场有限公司等三家公司签署房屋租赁合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

交易内容：为提升持续经营能力，为公司酒店业务发展注入新活力，东北电
气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“公司”或“本公司”）子公司海南逸唐飞行酒店管理有限公司（以下简称“逸唐酒店”）与大连长江广场有限公司（以下简称“大连长江”）、长春名门饭店有限公司（以下简称“长春名门”）、吉林省旅游集团有限责任公司（以下简称“吉旅集团”）（以下合称“三家公司”）签署房屋租赁合同，租赁场地用于开展酒店业务，租赁期限：2021年9月1日至2022年12月31日，租金合计约3,522.12万元。

关联人回避事宜：因东北电气与大连长江等三家公司均属海南省慈航公益基
金会控制下的关联方，构成关联关系，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会在审议本次交易时，关联董事祝捷、王永凡、包宗保已回避表决，由非关联董事苏伟国、郭潜力、李国庆和独立董事方光荣、王宏宇、李正宁表决通过。

该事项尚须经公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

交易对上市公司的影响：当前，国内疫情防控整体形势平稳向好，酒店餐饮
住宿需求稳健恢复。本次逸唐酒店向大连长江等三家公司租赁场地开展酒店业务，有利于提升公司持续经营能力，有利于为公司酒店业务发展注入新活力，有利于实现全体股东利益最大化。

一、关联交易概述

㈠ 本次关联交易主要内容

为提升持续经营能力，为公司酒店业务发展注入新活力，东北电气子公司逸唐酒店与大连长江、长春名门、吉旅集团三家公司签署房屋租赁合同，租赁场地用于开展酒店业务，租赁期限：2021年9月1日至2022年12月31日，租金合计约3,522.12万元。
㈡ 与本公司的关联关系

因东北电气与大连长江等三家公司均属海南省慈航公益基金会控制下的关联方，构成关联关系，本次交易构成关联交易。

㈢ 董事会审议情况及协议生效所必需的审批程序

公司于2021年7月13日召开第九届董事会第二十二次会议，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、香港交易所及《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在对该议案进行表决时，关联董事祝捷、王永凡、包宗保已回避表决，由非关联董事苏伟国、郭潜力、李国庆和独立董事方光荣、王宏宇、李正宁表决通过。

公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。根据《公司章程》及有关规定，本次交易尚须经公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况

㈠ 关联方关系介绍

因东北电气与大连长江等三家公司均属海南省慈航公益基金会控制下的关联方，构成关联关系。

㈡ 关联人基本情况

1、大连长江广场有限公司

公司名称：大连长江广场有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码:91210200604869639H

注册地址：辽宁省大连市中山区长江路123号

法定代表人：黄晓光

经营范围：建筑出租、出售写字间、公寓；物业管理；国内一般贸易；（以下限
分支机构经营）：经营客房、餐饮、娱乐、游泳池、健身、洗涤服务、小卖店和停车场（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本：180,000万元

股东及股权结构：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 海南国商酒店管理有限公司 92,000 51.12

2 海航旅游集团有限公司 80,000 44.44

3 大连海航长江置业有限公司 8,000 ……
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