公告日期：2021-07-29

A 股股票代码：000585 A 股股票简称：*ST 东电 公告编号：2021-047
东北电气发展股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）
第九届董事会第二十三次会议通知于 2021 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出。

㈡ 会议于 2021 年 7 月 28 日 10:00 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航
大厦公司会议室以通讯表决方式召开。

㈢ 应参加董事 8 人，实到 8 人。

㈣ 因原董事长祝捷先生已辞职且公司无副董事长，根据《东北电气发展股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经现任 8 名董事共同推举，会议由公司董事苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》、《东北电气发展股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一：《关于增补尚多旭先生为董事候选人的议案》

鉴于公司原董事祝捷先生因工作变动已辞去所担任的董事职务，公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司（以下简称“北京海鸿源”）提名尚多旭先生为公司第九届董事会增补董事候选人。

经公司董事会提名委员会审核，尚多旭先生符合董事任职资格的相关法律和法规，同意提请董事会审议。经公司董事会审议，同意提名尚多旭先生为公司第九届董事会增补董事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至2022年3月10日第九届董事会任期届满时止。公司董事会声明，在公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

通过最高人民法院中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）核查，截至本公告日，尚多旭先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公布的《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。

尚多旭先生的简历详见本公告附件。

本议案尚须提交本公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案二：《关于聘任苏伟国先生为公司总经理的议案》

根据工作需要，经公司董事会提名委员会提议和审查，苏伟国先生符合上市公司高级管理人员任职资格和相关法律法规规定，推荐苏伟国先生担任公司总经理，任期
自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。

公司董事会同意聘任苏伟国先生担任公司总经理，不再担任副总经理职务。

通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，苏伟国先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公布的《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。

苏伟国先生的简历详见本公告附件。

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

议案三：《关于聘任尚多旭先生为公司财务总监的议案》

根据工作需要，经公司董事会提名委员会提议和审查，尚多旭先生符合上市公司高级管理人员任职资格和相关法律法规规定，推荐尚多旭先生担任公司财务总监，任
期自董事会审议通过之日起至 2022 年 3 月 10 日第九届董事会任期届满时止。

公司董事会同意聘任尚多旭先生担任公司财务总监。

通过中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）核查，截至本公告日，尚多旭先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日公布的《独立董事关于第九届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见》。

尚多旭先生的简历详见本公告附件。

公司原财务总监王凯先生，不再担任公司财务总监，不再担任公司任何职务，王
凯先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会谨此向王凯先生在任职期间对公司之宝贵贡献，致以衷心感谢。

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