公告日期：2021-10-30

A 股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2021-065
东北电气发展股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议
通知于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出。

㈡ 会议于 2021 年 10 月 29 日 9:30 在海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航
大厦 19 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。

㈢ 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

㈣ 公司监事会主席邢增海先生主持会议。

㈤ 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、
《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一：《2021 年第三季度报告》（未经审计）

详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-066）。

公司监事会对于公司2021年第三季度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气发展股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

三、备查文件

㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

㈡ 经与会监事签字关于 2021 年第三季度报告的书面审核意见。

东北电气发展股份有限公司
监事会
2021 年 10 月 29 日

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