公告日期：2021-12-08

A 股股票代码：000585 A 股股票简称：*ST 东电 公告编号：2021-071
东北电气发展股份有限公司

关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

㈠ 日常关联交易预计调整概述

2021年3月29日东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）第九届董事会第二十次会议审议并通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，预计2021年度日常关联交易总金额为2,961万元，详见公司于2021年3月29日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-019）。
受间接控股股东海航集团有限公司及其关联方重整影响，2021年5月份公司与关联方前期签订的场地租赁合同和委托管理合同被动解除，叠加国内新型冠状病毒肺炎疫情影响，2021年度日常关联交易预计金额由原2,961万元调减至502万元。

为提升持续经营能力，公司自2021年7月份起与大连长江广场有限公司、长春名门饭店有限公司、吉林省旅游集团有限责任公司、海航天津中心发展有限公司、东莞御景湾酒店签署房屋租赁合同，用于开展酒店及酒店相关配套经营业务。该部分酒店业务自2021年9月1日起投产运营，为满足日常生产经营需要，2021年9-12月份新增日常关联交易预计金额2,016万元。

综合以上因素，调整2021年度日常关联交易预计总金额至2,518万元，较原预计的2,961万元整体调减443万元。

公司于2021年12月7日召开第九届董事会第二十七次会议，根据有关规定，在对该议案进行表决时，关联董事尚多旭、王永凡已回避表决，由非关联董事苏伟国、郭潜力和独立董事方光荣、王宏宇、李正宁表决通过，公司独立董事就该关联交易进行了事前审核并发表了独立意见，一致同意本次交易。

根据交易规模测算，该事项无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

㈡ 预计调整2021年度日常关联交易类别和金额

1、调减日常关联交易预计类别和金额（单位：万元）

关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 2021 年度 2021 年 1-9 月 2021 年调整后
类别 （此表中简称“甲方”） 原预计金额 实际发生额 预计金额（全年）

1、东莞御景湾酒店 在第三方客户自愿的基础上，协议双方向客户推 协议双方均不会从中获取对 265 - -
关联人代收 介在酒店住宿、餐饮、会议接待等消费服务，并 价，仅涉及代收代付业务产生

2、吉林省旅游集团有限责任公司（紫荆花 按部分客户要求，代收代付业务委托结算，形成 的资金往来行为，不涉及定价 600 - -
代付业务结

饭店） 资金往来。 原则。

算费

小 计 865 - -

甲方根据公司每月实际用量，按照当地政府批准

关联人代收 3、云南祥鹏航空有限责任公司 或确认的标准为公司代收代缴水电、燃气、空调、 当地政府公允……
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