公告日期：2021-12-25

A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2021-073
东北电气发展股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《东北电气发展股份有限公司章程》相关规定，经东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）第九届董事会第二十六次会议决议，公司谨定于2021年12月29日（星期三）召开公司2021年第三次临时股东大会，公司已于2021年12月7日发出《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。

根据相关规定，公司现就召开本次股东大会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东参加本次股东大会并行使表决权，具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

㈠ 股东大会届次：东北电气2021年第三次临时股东大会。

㈡ 股东大会的召集人：公司董事会。

㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第二
十六会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东北电气发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

㈣ 会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021年12月29日（星期三）上午10:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年12月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

㈤ 召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
㈥ 股权登记日：

A股：2021年12月22日

H股：2021年12月22日

㈦ 出席对象：

1、截至2021年12月22日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股全体股东。

2、为了确定有权出席股东大会 H 股股东名单，本公司将于 2021 年 12 月 22 日至
2021 年 12 月 29 日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理 H 股股东股份过户登记。于
2021 年 12 月 21 日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。

3、凡欲出席会议的 H 股股东须于 2021 年 12 月 21 日下午 16:30 前，将所有过户
文件连同有关股票交回本公司 H 股过户登记处，地址为香港北角电气道 148 号 21 楼
2103B 室，宝德隆证券登记有限公司；凡欲出席会议的股东需填写回执并于 2021 年12 月 21 日前，将此回执寄回本公司。

4、任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。

5、股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其他授权文件（如有的话）须于股东大会举行时间不少于 24 小时前交回本公司或本公司Ｈ股过户登记处，方为有效。

6、本公司董事、监事和高级管理人员。

7、本公司聘请的律师、审计机构代表和专业人士。

㈧ 现场会议的地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 19 层公司会
议室。

二、会议审议事项

㈠ 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

㈡ 《关于增补米宏杰先生为董事的议案》

备注：以上议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和香港交易所披露易网站https://www.hkexnews.hk 上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
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