公告日期：2021-12-30

A 股股票代码：000585 A 股股票简称：*ST东电 公告编号：2021-074
东北电气发展股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”）2021年第三次临时股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

㈠ 召开时间：

现场会议召开时间：2021年12月29日（星期三）上午10：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年12月29日9:15-15:00。

㈡ 现场会议召开地点：

海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦19层公司会议室。

㈢ 召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

㈣ 召集人：公司董事会

㈤ 主持人：董事长尚多旭先生

㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东北电气发展股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。

二、会议出席情况

议案投票表决权情况

议案 A股（股） H股（股） 合计（股）

普通决议案 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 615,420,000 257,950,000 873,370,000

普通决议案 《关于增补米宏杰先生为董事的议案》 615,420,000 257,950,000 873,370,000

1、股东及类别股东实际出席的总体情况

A股

项 目 H股 合计

现场会议 网络投票 小计

出席人数（人） 1 51 52 1 53

代表股份（股） 81,494,850 21,683,290 103,178,140 150,000 103,328,140

普通 有表决权股份总数（股） 81,494,850 21,683,290 103,178,140 150,000 103,328,140
决议案 占此类有表决权总股份 9.3311% 2.4827% 11.8138% 0.0172% 11.8310%
数比例（%）

2、中小股东出席情况（单独或合计持股5%以下的股东，含H股股东）

A股

项 目 H股 合计

现场会议 网络投票 小计

出席人数（人） 0 51 51 1 52

代表股份（股） 0 21,683,290 21……
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