公告日期：2025-03-27

四川汇源光通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

四川汇源光通信股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位股东及代表：

2024 年，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司相关制度的规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责情况及内部控制情况等方面进行了有效核查，切实保障了公司利益和股东合法权益，促进了公司的规范化运作。

现将 2024 年度公司监事会主要工作情况汇报如下：

一、 监事会日常工作情况

本年度内，监事会认真履行工作职责，审慎行使法律法规和《公司章程》赋予的职权，结合公司经营需要，召开了监事会会议，会议通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等各项法律法规的要求。2024 年，公司共召开监事会 7 次，审议议案 15 项，有关会议如下：

会议届次 召开日期 召开方式 会议决议 表决
情况

第十二届监 审议《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司

事会第十五 2024 年 03 现场加通讯 申请综合授信提供担保的议案》《关于全资子公司四 全票
次会议 月 01 日 川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑 通过
料光纤有限公司为其提供担保的议案》

审议《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023

第十二届监 2024 年 04 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案 全票
事会第十六 月 02 日 现场加通讯 及资本公积金转增股本预案》《公司 2023 年度内部 通过
次会议 控制自我评价报告》《公司 2023 年年度报告》及摘

要

四川汇源光通信股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

第十二届监 2024 年 04 全票
事会第十七 月 25 日 现场加通讯 审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 通过
次会议

第十二届监 2024 年 07 全票
事会第十八 月 09 日 现场加通讯 审议《关于拟与银行签署授信额度合同的议案》 通过
次会议

第十二届监 审议《公司 2024 年半年度报告》及摘要、《关于修

事会第十九 2024 年 08 现场加通讯 订〈监事会议事规则〉的议案》《关于补选公司第十 全票
次会议 月 26 日 二届监事会监事的议案》 《关于聘任公司 2024 年 通过
度审计机构的议案》

第十二届监 2024 年 09 ……
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