公告日期：2025-03-27

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-005
四川汇源光通信股份有限公司

第十二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（ 以下简 称“ 公司”）第十二届监事会第
二十二次会议于 2025 年 03 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场加通
讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 03 月 15 日以通讯方式发出。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席蔡震先生主持，公司高级管理人员列席会议 。本 次会议的召开符合《 公司法 》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯的方式表决，形成以下决
议：

1、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 披露的《 公司 2024 年度监事会工
作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 565,126,857.95 元，负债总额为
235,194,246.20元，归属于上市公司股东的所有者权益 323,875,400.87 元；2024年度实现营业总收入为 422,197,654.74 元，营业利润为-6,984,852.28 元，利润总额-7,339,590.69 元，净利润-8,578,483.35 元，归属于上市公司股东的净利润为-9,342,609.95 元。2024 年度基本每股收益为-0.0483 元，加权平均净资产收益率为-2.84%，每股净资产为 1.67 元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本
预案》

经立信会计师事务所（ 特殊普通合伙）审计 ，公 司 2024 年度归属于上
市公司股东的净利润为-9,342,609.95 元，合并报表中实际可供股东分配利润为 47,892,891.86 元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-146,879,551.10 元 ，根 据《 深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据 。同时 ，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表 、母 公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。” 2 02 4 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值 ，故同意董事会提议的利润分配预案：2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度拟不进行利润
分配的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

2024 年度，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循
企业内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立了较为完善、合理的内部控制制度；公司内部控制运行情况良好，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，符合公司目前经营管理情况，对风险防范和控制发挥了积极作用，维护了公司及股东的利益。

公司监事会认为 ，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客 观地
反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况，符合公司内部控制长期发展的需要，不存在重大缺陷，监事会对此报告没有异议。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《公司 2024 年年度报告》及摘要

监事会对公司 2024 年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审
核……
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