公告日期：2025-03-27

四川汇源光通信股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（卫强）

各位股东及股东代表：

本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、负责地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度（以下简称“报告期”）履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

卫强，男，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，毕业于清华大学，现为清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、系主任、人工智能与管理研究中心副主任，2007 年赴美国 MIT 斯隆管理学院任国际访问学者。主要研究和教学领域包括大数据商务分析、商务智能与数据挖掘，人工智能与管理创新，模糊逻辑与数据建模等，在重要国内外学术期刊及重要国际会议上发表论文上百篇，多次在国内外大会上做大会特邀报告等，主持多个国家级科研项目，获得多项科研和教学奖项。目前担任中国模糊数学与模糊系统学会副理事长、中国统计学会常务理事、中国信息经济学会常务理事，中国管理科学与工程学会人工智能技术与管理分会副主任委员，担任《Knowledge-Based Systems》《DecisionSupportSystems》《Electronic Commerce Research》等学术期刊的副主编。现

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

（一）概况

自 2024 年 9 月 12 日公司股东大会审议通过本人担任独立董事以来，本人一
直秉持勤勉尽责的态度，积极参与公司董事会，认真审议各项议题，并深入参与公司重大经营决策的讨论。秉持客观、独立、公正的立场，依据自己的专业知识对相关决策作出独立判断，客观、公正地对重大事项发表意见，履行独立董事的职责。

（二）本人列席、出席董事会情况

报告期内，公司共召开了七次董事会，本人应列席董事会 1 次，出席董事会1 次，实际列席、出席 2 次，没有缺席会议的情形。出席第十二届董事会第二十二次会议时，经认真审议，本人认为《公司 2024 年第三季度报告的议案》真实反映了公司的经营情况，并发表了同意的意见。

（三）本人出席、列席股东大会的情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会。分别是 2023 年年度股东大会、2024
年第一次临时股东大会，本年度本人应列席股东大会 1 次，实际列席 1 次，没有缺席或请假会议的情形。

（四）独立董事专门会议及董事会委员会召开情况

委员会名称 召开日期 会议内容 意见

第十二届董事会 2024 年 10 月 25 日 审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 同意

审计委员会 2024 年 12 月 23 日 审议《2024 年年审项目审计计划安排》 同意

1.作为董事会审计委员会成员，2024 年出席了 2 次审计委员会会议，履职情
况主要涵盖以下几个方面：

(1)认真审阅了公司 2024 年第三季度报告内容，并发表了同意将该报告提交

(2)出席2024年年度审计沟通会，听取年度会计师事务所项目组成人员安排、审计工作计划等内容，并要求会计报表编制必须严格遵守《企业会计准则》等相关规定，确保财务数据真实、准确，并按计划高质量完成各项工作。

2.作为董事会提名委员会主任委员，任职起至 2024 年 12 月 31 日，公司未
进行董事、高级管理人员任免。

3.作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人认真审核了公司董事津贴的发放是否符合相关规定，高级管理人员的履行职责情况并组织委员对总经理进行年度绩效考评。

（五）信息披露的执行监督

报告期内，本人持续关注公司……
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