公告日期：2025-03-27

四川汇源光通信股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（邓路）

各位股东及股东代表：

本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、负责地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度（以下简称“报告期”）履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

邓路，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，财务管理专业博士，毕业于中国人民大学，现为北京航空航天大学经济管理学院会计系教授、博士生导师、北航深圳研究院副院长、University of Southern California 访问学者、财政部全国高端会计人才（学术类）。兼任有棵树科技股份有限公司（股票代码300209）、四川长虹新能源科技股份有限公司（股票代码 836239）独立董事，现任公司第十二届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在报告期内，本人严格遵守了《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的独立性标准，确保了在履行独立董事职责时的独立性，没有任何影响独立性的情形。

二、2024 年度履职情况

（一）概况

2024 年，本人以勤勉尽责为本，积极参加公司董事会与股东会，审慎审议每一项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论，坚持客观、独立、公正的原则，凭借深厚的专业知识，对相关决策做出独立的判断，客观、公正地对重大事项发表意见。走访生产基地了解公司经营情况，重点关注主营业务收入下降的原因及经营层采取的改善措施，并与公司证券部、财务部、审计监察部、会计师等相关人员保持高效沟通，履行独立董事的职责。

（二）出席董事会情况

报告期内，公司共召开了七次董事会，本人应参加董事会 7 次，实际参加 7
次，本人均以现场参与或通讯方式全程出席，无任何缺席记录，亦未委托其他独立董事代为出席董事会会议。经过认真审议，本人认为董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，董事会会议作出的决议未损害公司全体股东，特别是中小股东的利益，因此，本人均投出了赞成票，无反对、弃权的情况。

（三）出席股东大会情况

报告期内，公司召开了 2 次股东大会，本人应出席股东大会 2 次，实际出席
2 次，分别是 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会，均以现场或通讯方式出席了全部会议，没有缺席或请假的情形。

（四）出席独立董事专门会议及董事会专门委员会会议情况

专门委员 召开日期 会议内容 意见
会名称

第十二届 审议《关于 2023 年年度报告全文中的战略规

董事会战 2024 年 04 月 01 日 划相关内容》 同意
略委员会

第十二届 2024 年 01 月 22 日 审议《2023 年年审项目审计计划安排》 同意
董事会审

计委员会 2024 年 03 月 22 日 审议《年审期间发现的问题及关键审计事项》 同意

审议《2023 年年度审计工作第三次沟通》《关

于 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履

行监督职责情况报告》《公司 2023 年度财务决

2024 年 04 月 01 日 算报告及 2024 年财务预算报告》 《公司 2023 年 同意
度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

《公司 20……
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