公告日期：2025-03-27

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-004
四川汇源光通信股份有限公司

第十二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二
十三次会议于 2025 年 03 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场加通讯方式召
开，会议通知已于 2025 年 03 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

1、审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

《公司 2024 年度董事会工作报告》内容参见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年年度报告全文》第二节公司简介和主要财务指标、第三节管理层讨论与分析、第四节公司治理等有关章节（公告编号：2025-008）。

公司独立董事邓路先生、卫强先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》（内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关文件），并将在公司

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额为 565,126,857.95 元，负债总额为
235,194,246.20元，归属于上市公司股东的所有者权益 323,875,400.87 元；2024年度实现营业总收入为 422,197,654.74 元，营业利润为-6,984,852.28 元，利润总额-7,339,590.69 元，净利润-8,578,483.35 元，归属于上市公司股东的净利润为-9,342,609.95 元。2024 年度基本每股收益为-0.0483 元，加权平均净资产收益率为-2.84%，每股净资产为 1.67 元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-9,342,609.95 元，合并报表中实际可供股东分配利润为47,892,891.86 元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-146,879,551.10 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”2024 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故董事会提议利润分配预案为：2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

公司重视对投资者的合理投资回报，以同时兼顾公司的长远发展及全体股东的整体利益为基本原则。在充分考虑目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展以及保障各公司正常生产经营资金需求，平衡股东的短期利益和长期利益的基
础之上，实现母公司和子公司共同可持续稳定发展之目的，故 2024 年度控股子公司向母公司分配利润 1000 万元。

未来公司将加强新产品开发和工艺改进，拓展销售渠道，尝试开拓新产业，努力改善公司盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

为客观、真实反……
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