公告日期：2025-11-18

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-048
四川汇源光通信股份有限公司

第十三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会选举产生了第十三届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第十三届董事会第一次会议通知于当天以电话、现场方式送达，第十三届董事会第一次会议于2025年11月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事6名，实际出席董事6名。全体董事推举李红星董事主持本次会议，公司候选高级管理人员按董事会要求列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，形成以下决议：

1.审议通过了《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》

2025年11月17日，公司召开2025年第一次临时股东会，选举产生了第十三届董事会成员。经与会董事决议，选举李红星先生为公司第十三届董事会董事长，任期至公司第十三届董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过了《关于董事会下设专门委员会及人员组成的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程 》的有关规定，结合公司运作实际，第十三届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门
委员会成员如下：

（1）战略委员会及成员：

战略委员会由 3 名董事组成，选举李红星先生、于振中先生、邓路先生为
公司战略委员会成员，由李红星先生担任主任委 员（召集人），任期至公司第十三届董事会届满为止。

（2）审计委员会及成员：

审计委员会由 3 名董事组成，选举邓路先生、卫强先生、王绪权先生为公
司审计委员会成员，由 邓路先生担任主任委员（召集人 ），任 期至公司第十三届董事会届满为止。

（3）提名委员会及成员：

提名委员会由 3 名董事组成，选举于振中先生、李红星先生、卫强先生为
公司提名委员会成员，由于振中先生担任主任委 员（召集人），任期至公司第十三届董事会届满为止。

（4）薪酬与考核委员会及成员：

薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，选举卫强先生、刘中一先生、邓路先
生为公司薪酬与考核委员会成员 ，由卫强先生担任主任委员（ 召集人），任期至公司第十三届董事会届满为止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过了《关于聘任总经理的议案》

根据公司发展的需要，经董事长李红星先生提名，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任武雪松先生为公司总经理，任期至公司第十三届董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

根据公司发展的需要，经总经理武雪松先生提名，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘中一先生为公司副总经理，任期至公司第十三届董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

根据公司发展的需要，经总经理武雪松先生提名，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任张杰先生为公司财务总监，任期至公司第十三届董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

6.审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司发展的需要，经董事长李红星先生提名，公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任张轩先生为公司董事会秘书，任期至公司第十三届董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

7.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任陈晓梅女士为公司证券事务代表，任期至公司第十三届董事会届满为止（简历附后）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

8.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

全资子公司合肥源丰光电有限公司根据业务经营需要，拟向关联法人芜湖安瑞光电有限公司销售产品、采购服务，预计2025年度……
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