公告日期：2025-11-18

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-047
四川汇源光通信股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）下午 14:50。

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 17 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 11 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605
号会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长李红星先生。

本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川汇源光通信股
份有限公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东共63人,代表股份数量为76,478,331股，占公司有表决权股份总数的39.5359％。

2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东共0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。

3、参加网络投票情况

通过网络投票的股东63人，代表股份76,478,331股，占公司有表决权股份总数的39.5359％。

4、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共59人，代表股份数量为12,932,700股，占公司有表决权股份总数的6.6856％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份数量为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；

通过网络投票的中小股东59人，代表股份12,932,700股，占公司有表决权股份总数6.6856％。

5、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中，部分董事通过视频方式出席或列席了本次股东会，董事会秘书现场出席本次股东会。国浩律师（上海）事务所刘子凡律师、李子为律师出席本次股东会进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果：

同意76,476,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9971％；

反对1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％；

弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5％以下股份的股东表决结果：

同意12,930,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9830％；

反对1,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085％；

弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0085％。

2、审议《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，表决情况如下：

（1）审议《股东会议事规则》，表决结果：

同意76,466,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9840％；

反对1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％；

弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0145％。

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获表决通过。

其中，单独或合计持有公司5％以下股份的股东表决结果：

同意12,920,500股，占出席本次股东会中小股……
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