公告日期：2025-11-18

国浩律师（上海）事务所

关于四川汇源光通信股份有限公司

2025 年第一次临时股东会法律意见书

致：四川汇源光通信股份有限公司

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东
会于 2025 年 11 月 17 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经
公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。

公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。

本法律意见书仅用于为公司 2025 年第一次临时股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

2025 年 10 月 31 日，公司第十二届董事会第二十八次会议审议通过了《关
于公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。2025 年 11 月 1 日，公司在指
定披露媒体上刊登《四川汇源光通信股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。公司发布的前述通知及公告载明了会议的时间、地点、召开方
式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。

本次股东会现场会议于 2025 年 11 月 17 日下午 14：50 如期在四川省成都市
高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号会议室召开，会议召开的实际
时间、地点和内容与前述通知及公告内容一致。

本次股东会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行了网络投票。网络投票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年
11 月 17 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；（2）通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9：15-15：
00 期间的任意时间。

经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东会出席人员和召集人的资格

1、出席现场会议的股东及委托代理人

经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代理人 0 人，代表股数0 股，占公司股份总数的 0.0000%。

2、出席现场会议的其他人员

经验证，本次股东会出席人员还包括公司董事、高级管理人员及公司聘任律师等，该等人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东会出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

3、参加网络投票的人员

根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 63 人，代表有表决权股份总数为76,478,331 股，占公司股份总数的 39.5359%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

4、参加本次股东会表决的中小投资者

参加本次股东会表决的中小投资者共 59 人，代表有表决权的股份数为12,932,700 股，占公司股份总数的 6.6856%。

5、召集人

经验证，本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东会的表决程序、表决结果

经验证，本次股东会按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。

本次股东会会议审议了以下议案：

1. 《关于修订<公司章程>的议案》；

2. 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》，本议案包括如下子议案：
2.01.《股东会议事规则》；

2.02.《董事会议事规则》；

2.03.《独立董事工作制度》；

2.04.《控股股东、实际控制人行为规……
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