公告日期：2025-11-19

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2025-052
四川汇源光通信股份有限公司

第十三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议于2025年11月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年11月17日以书面、现场等方式通知全体董事。会议应到董事6名，实际出席董事6名。董事长李红星先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

公司拟向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，经对相关事项进行逐项对照审核后，认为公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的相关规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。

关联董事李红星先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司2025年向特定对象发行A股股票方案的议案》

（1）股票发行的种类和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

关联董事李红星先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（2）发行方式和发行时间

本次发行全部采用向特定对象发行股票的方式，公司将在深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的有效期内择机发行。

关联董事李红星先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（3）发行对象及认购方式

本次发行对象为合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙），发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

关联董事李红星先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（4）定价基准日、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为公司第十三届董事会第二次会议决议公告日，本次发行价格为11.37元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

关联董事李红星先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（5）发行数量

本次拟发行的股票数量不超过53,649,956股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行股票的数量将随除权后的公司总股本进行调整。

最终发行股份数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由股东会授权的董事会或董事会授权人士根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

关联董事李红星先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（6）限售期

合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙）承诺，本次认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不进行转让。发行对象认购的本次发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述限售期的安排。

关联董事李红星先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（7）上市地点

本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。

关联董事李红星先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（8）滚存未分配利润的安排

本次发行完成前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例享有。

关联董事李红星先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（9）募集资金数额及用途

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过61,000.00万元，扣除发行费……
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