公告日期：2025-12-06

四川汇源光通信股份有限公司董事会

关于公司管理层收购事宜

致全体股东的报告书

上市公司名称：四川汇源光通信股份有限公司

上市公司注册地址：四川省成都市高新西区西芯大道 5 号

上市公司办公地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座
2605 号

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称（A 股）：汇源通信

股票代码（A 股）：000586.SZ

签署日期：2025 年 12 月

有关各方及联系方式

上市公司（被收购人）名称：四川汇源光通信股份有限公司

联系地址：四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号
联系人：张轩

电话：028-85516608

传真：028-85516606

收购人名称：合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙）

住所：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区梅冲湖路双凤智谷科技园 B 座 6
楼

一致行动人名称：北京鼎耘科技发展有限公司

注册地址：北京市东城区灯市口大街 33 号 3 层 308B-011

独立财务顾问：首创证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层

法定代表人：张涛

联系人：刘帅

电话：010-81152000

传真：010-81152008

签署日期：2025 年 12 月

董事会声明

一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任；

二、本公司全体董事已履行诚信义务，本报告书是基于公司和全体股东的整体利益客观审慎做出的；

三、本公司关联董事李红星先生在审议本次管理层收购相关事项时回避表决，本公司其他董事没有任何与本次管理层收购相关的利益冲突。

目录

第一节 释义...... 5
第二节 被收购公司基本情况......6

一、公司基本情况...... 6

一、公司主营业务及最近三年经营情况...... 6

三、公司股本情况...... 9

四、前次募集资金的使用情况...... 10
第三节 利益冲突......11

一、公司及公司董事、高级管理人员与收购人的关联关系......11
二、公司董事、高级管理人员及其直系亲属持有或通过第三人持有收购人的

股份情况......11
三、公司董事、高级管理人员及其直系亲属在收购人及其关联企业兼职情况

......11
四、公司董事、高级管理人员及其直系亲属在本报告书出具日持有公司股份

情况...... 12

五、公司其他应予披露的利益冲突说明...... 12
第四节 董事会说明、独立董事及独立财务顾问的意见......14

一、董事会说明...... 14

二、独立董事专门会议决议...... 15

三、独立财务顾问意见...... 15
第五节 重大合同和交易事项......16
第六节 其他重大事项......17
第七节 备查文件...... 19

第一节 释义

除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：

本报告书 指 《四川汇源光通信股份有限公司董事会关于公司管理层收购
事宜致全体股东的报告书》

上市公司/公司//本公 指 四川汇源光通信股份有限公司
司/汇源通信

收购人/鼎耘产业 指 合肥鼎耘科技产业发展合伙企业（有限合伙）

一致行动人/鼎耘科技 指 北京鼎耘科技发展有限公司

鼎耘工业 指 合肥鼎耘工业智能科技有限公司，为鼎耘产业的执行事务合伙
人

本次收购/本次交易 指 鼎耘产业拟以现金认购上市公司本次向特定对象发行的全部
……
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