公告日期：2026-03-28

中国银河证券股份有限公司

关于

四川汇源光通信股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）

二〇二六年三月

声 明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”“保荐机构”）接受四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“汇源通信”“发行人”“公司”）的委托，担任汇源通信 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，出具本上市保荐书。

保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称“《上市审核规则》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《四川汇源光通信股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

声 明...... 2
目 录...... 3
第一节 发行人基本情况......4

一、发行人概况...... 4

二、发行人主营业务...... 4

三、主要经营和财务数据及指标...... 5

四、发行人存在的主要风险...... 6
第二节 本次发行基本情况...... 11

一、本次发行概况......11

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 13

三、保荐机构与发行人关联关系情况的说明...... 14
第三节 保荐机构承诺事项......15
第四节 本次证券发行上市的决策程序......16

一、董事会审议授权...... 16

二、股东会审议情况...... 16
第五节 保荐机构对发行人符合向特定对象发行股票并上市条件说明......18

一、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件和程序...... 18

二、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 19

三、本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定...... 22
四、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》有关事项的核查意见...... 23
第六节 持续督导工作安排......24
第七节 保荐机构对本次证券上市的推荐结论......25

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称 四川汇源光通信股份有限公司

英文名称 SI CHUAN HUI YUAN OPTICAL COMMUNICATIONS CO., LTD

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 汇源通信

股票代码 000586.SZ

公司成立日期 1994 年 3 月 4 日

注册资本 193,440,000 元

法定代表人 李红星

董事会秘书 张轩

注册地址 四川省成都市高新西区西芯大道 5 号

办公地址 四川省成都市高新区天府大道北段 28 号茂业中心 C 座 2605 号

电话 86-28-85516608

传真 86-28-85516606

邮政编码 610095

网址 www.schy.com.cn

电子信箱 sz000586@126.com

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