公告日期：2026-04-22

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2026-021
四川汇源光通信股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次会议决定，于2026年5月13日（星期三）召开公司2025年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日（星期三）14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年5月6日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2026年5月6日，当天下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他有关人员。

8.会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段28号茂业中心C座2605号公司会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度利润分配预案及资本公积金

3.00 非累积投票提案 √

转增股本预案的议案》

4.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

《关于全资子公司合肥源丰光电有限公司向银行

5.00 非累积投票提案 √

申请综合授信及为其提供担保的议案》

6.00 《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2.披露情况：

除议案6.00、7.00因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，其余议案已经公司第十三届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

公司将在本次股东会会议上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

3.特别提示

以上议案均为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的……
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