公告日期：2026-04-22

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2026-014
四川汇源光通信股份有限公司

第十三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第七次会议于2026年4月21日在子公司合肥源丰光电有限公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知已于2026年4月10日以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。董事长李红星先生主持本次会议，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，形成以下决议：

1.审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2.审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《2025年度董事会工作报告》的内容详见《2025年年度报告》“第二节公司简介和主要财务指标”“第三节 管理层讨论与分析”“第四节 公司治理、环境和社会”等相关内容。公司独立董事邓路先生、卫强先生、于振中先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

截至 2025年 12 月31 日，公司资产总额为641,060,065.86 元，负债总额为310,582,529.39元，归属于上市公司股东的所有者权益324,016,029.60元；2025年度实现营业总收入为512,551,934.02元，营业利润为6,142,284.43元，利润总额2,881,916.59元，净利润-1,454,709.97元，归属于上市公司股东的净利润为-1,859,005.96元。2025年度基本每股收益为-0.0096元，加权平均净资产收益率为-0.58%，每股净资产为1.68元。详细数据见立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

4.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业审计，本公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为-1,859,005.96元，合并财务报表中实际可供股东分配的利润为46,033,885.90元；而母公司财务报表则显示，实际可供股东分配的利润为-132,893,359.51元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》定期报告披露相关事宜的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”
2025年度控股子公司四川汇源光通信有限公司虽向母公司分配利润3,000万元，但2025年度母公司报表中可供股东分配利润仍为负值，考虑到公司实际生产经营情况，故董事会提议利润分配预案为：2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

未来公司着力推进定增融资方案，将加强新产品开发和工艺改进，拓展销售渠道，培育公司车载电子模组领域新的业务增长点，努力改善公司盈利能力，推
动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《四川汇源光通信股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

5.审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备与核销资产的议案》
为客观、真实反映公司截至2025年度的财务状况与经营成果，根据《企业会计准则》等规定，并结合经董……
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