公告日期：2026-04-22

四川汇源光通信股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（邓路）

各位股东及股东代表：

本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，第十三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、负责地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度（以下简称“报告期”）履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

邓路，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，财务管理专业博士，毕业于中国人民大学，现为北京航空航天大学经济管理学院会计系教授、博士生导师、北航深圳研究院副院长、University of Southern California 访问学者、财政部全国高端会计人才（学术类）、江苏扬电科技股份有限公司独立董事。现任公司第十三届董事会独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

在报告期内，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的独立性标准，确保在履行独立董事职责时的独立性，不存在任何影响独立性的情形。

二、2025 年度履职情况

（一）概况

2025 年，本人以勤勉尽责为本，积极参加公司董事会与股东会，审慎审议
每一项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论，坚持客观、独立、公正的原则， 凭借深厚的专业知识，对相关决策作出独立判断，对重大事项发表独立意见。通 过现场履职及走访公司生产基地等调研行为，了解公司生产经营情况、日常经营 状况和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作，进一步完善和提高 法人治理水平；同时，保持与公司证券部、财务部、审计监察部、会计师等相关 人员高效沟通，履行独立董事的职责。

（二）出席董事会情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会，本人应参加董事会 10 次，实际参加
10 次，本人均以现场参与或通讯方式全程出席，无任何缺席记录，亦未委托其 他独立董事代为出席董事会会议。本人认为董事会的召集召开程序均合法合规， 重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，董事会会议作出的决议不存在损 害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，经过认真审议，本人均投 出了赞成票，无反对、弃权的情况。

（三）出席股东会情况

报告期内，公司召开了 3 次股东会，本人应出席股东会 3 次，实际出席 3
次，分别是 2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次临时
股东会，均以现场或通讯方式出席了全部会议，没有缺席或请假的情形。

（四）出席独立董事专门会议及董事会专门委员会会议情况

专门委员会名称 召开日期 会议内容 意见

第十二届董事会战

2025-03-25 审议《关于 2024 年年度报告全文中的战略规划相关内容》 同意
略委员会

审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公

司 2025 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025

年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2025 年向特定

第十三届董事会战 对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》《关于公司 2025

2025-11-17 同意
略委员会 年……
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