公告日期：2026-04-22

四川汇源光通信股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（卫强）

各位股东及股东代表：

本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，第十三届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《四川汇源光通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、负责地行使独立董事的权利，积极出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度（以下简称“报告期”）履行独立董事职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

卫强，男，1974 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学博士，毕业于清华大学，现为清华大学经济管理学院管理科学与工程系教授、系主任、人工智能与管理研究中心副主任，2007 年赴美国 MIT 斯隆管理学院任国际访问学者。目前担任中国模糊数学与模糊系统学会副理事长、中国统计学会常务理事、中国信息经济学会常务理事，中国管理科学与工程学会人工智能技术与管理分会副主任委员，担任《Knowledge-Based Systems》《Decision SupportSystems》《ElectronicCommerce Research》等学术期刊的副主编。现任公司第十三届董事会独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

在报告期内，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》第六条所规定的
独立性标准，确保在履行独立董事职责时的独立性，不存在任何影响独立性的情 形。

二、2025 年度履职情况

（一）概况

2025 年，本人以勤勉尽责为本，积极参加公司董事会与股东会，审慎审议
每一项议题，认真参与公司重大经营决策的讨论，坚持客观、独立、公正的原则， 凭借深厚的专业知识，对相关决策作出独立的判断，对重大事项发表独立意见。 通过现场办公和调研行为，了解公司的生产经营状况，保持与公司治理层和管理 层的有效沟通，支持公司经营决策，切实履行独立董事的职责。

（二）出席董事会情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会，本人应参加董事会 10 次，实际参加
10 次，本人均以现场参与或通讯方式全程出席，无任何缺席记录，亦未委托其 他独立董事代为出席董事会会议。本人认为董事会的召集召开程序均合法合规， 重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，董事会会议作出的决议不存在损 害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，经过认真审议，本人均投 出了赞成票，无反对、弃权的情况。

（三）出席股东会情况

报告期内，公司召开了 3 次股东会，本人应出席股东会 3 次，实际出席 3
次，分别是 2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东会、2025 年第二次临时
股东会，均以现场或通讯方式出席了全部会议，没有缺席或请假的情形。

（四）出席独立董事专门会议及董事会专门委员会会议情况

专门委员会名称 召开日期 会议内容 意见

参加独立董事及审计委员会与会计师关于 2024 年年度审计工作第二

2025-03-11 同意
次沟通会

参加独立董事及审计委员会与会计师关于 2024 年年度审计工作第三

次沟通会；审议《审计委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评

第十二届董事会审 估报告及履行监督职责情况报告》《2024 年度财务决算报告》《2024

2025-03-25 ……
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