公告日期：2016-01-19

证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2016-03

金叶珠宝股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第四十五次会议通知于2016年1月5日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2016年1月18日以通讯表决方式召开。

公司8名董事成员中有8名董事参与表决，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

经与会董事审议，以签字表决方式通过如下决议：

1．关于董事会换届推选董事候选人的议案

公司第七届董事会任期届满，根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司提名，推选朱要文、张金铸、周汉生、赵国文、何小敏为公司第八届董事会董事候选人；经公司股东中融（北京）资产管理有限公司及盟科投资控股有限公司提名，推选汪洋为公司第八届董事会董事候选人。董事候选人简历详见附件。

表决情况：

1.1推选朱要文为公司第八届董事会董事候选人；

表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

1.2推选张金铸为公司第八届董事会董事候选人；

表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

1.3推选周汉生为公司第八届董事会董事候选人；

表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

1.4推选赵国文为公司第八届董事会董事候选人；

表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

1.5推选何小敏为公司第八届董事会董事候选人；

表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

1.6推选汪洋为公司第八届董事会董事候选人；

表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。换届会新当选董事任期自股东大会通过之日起计算。

公司第七届董事会三位独立董事纪长钦、胡凤滨、夏斌就上述议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

2．关于董事会换届推选独立董事候选人的议案

公司第七届董事会任期届满，根据《公司章程》有关规定，公司董事会提名纪长钦、胡凤滨、夏斌为第八届董事会独立董事候选人。独立董事的独立性和任职资格，尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。独立董事候选人简历详见附件。

2.1推选纪长钦为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

2.2推选胡凤滨为公司第八届董事会独立董事候选人；

表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

2.3推选夏斌为公司第八届董事会独立董事候选人。

表决情况：此议项8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。换届会新当选董事任期自股东大会通过之日起计算。

公司第七届董事会三位独立董事纪长钦、胡凤滨、夏斌就上述议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

3．关于公司更名的议案

公司重大资产重组已完成标的资产过户及新增股份上市，公司中文名称拟由“金叶珠宝股份有限公司”变更为“金洲慈航集团股份有限公司”；公司英文名称拟由“GOLDLEAFJEWELRYCO.,LTD”变更为“JINZHOUCIHANGGROUPCO.,LTD”。

拟变更的公司名称已经国家工商行政管理总局（国）名称变核内字[2016]第204号核准，待营业执照换发后将以变更后的公司名称及公司简称为准再行申请相关股票简称变更事宜。

此议案还需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决情况：此议案8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

4．关于修改《公司章程》的议案

公司重大资产重组已完成标的资产过户及新增股份上市，结合公司主营业务、股本结构等发生的实际变化及公司经营管理需要，公司对《公司章程》中进行了如下修改：

一、第一章第四条

公司注册名称：

中文：金叶珠宝股份有限公……
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