公告日期：2014-01-25

金叶珠宝股份有限公司

独立董事独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证

监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《金叶

珠宝股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第七

届董事会第二十次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解

相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

关于全资子公司对其全资子公司增资的独立意见

经核查，公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公

司章程》的规定。本次增资是为了加快拓展业务领域，提升业务规模，增强

市场竞争力，从而提升经营成果及财务状况，促进可持续发展。本次投资符

合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司

及其股东特别是中小股东利益的情形。

独立董事：

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纪长钦 张武

二〇一四年一月二十四日

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