公告日期：2013-04-27

2012年独立董事年度述职报告

金叶珠宝股份有限公司

2012年独立董事年度述职报告

作为金叶珠宝股份有限公司独立董事，在2012年度，本人诚信、勤勉、尽责、忠实履

行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见。

现将2012年度履行职责情况述职如下：

一、出席董事会会议情况

2012年度，公司共计召开董事会会议15次，其中以现场投票方式召开2次，通讯方式召

开13次。本人现场出席2次，没有委托出席或未出席情形，本着谨慎的态度对各次董事会提

交的各项议案经过审议后进行投票，未出现提出反对、弃权意见的情形。

本人认为公司董事会和股东大会的召开完全符合法定程序，重大经营决策事项及其他

重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，未对董事会和股东大会上审议的各项议案提

出异议，对各次董事会会议审议的议案投票赞成。

二、发表独立意见情况

1．关于公司内部控制自我评价报告的意见

确认公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内部控制体系

建设、内控制度执行和监督的实际情况。认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司

章程》等相关法律法规要求，建立健全以对控股子公司的管理控制、关联交易内部控制、对

外担保内部控制和信息披露内部控制为核心的完整的内部控制体系，形成了科学的决策、执

行和监督机制，公司内控制度得到有效执行，保障了公司资产安全，确保公司信息披露的真

实、准确、完整和公平，各项经营管理活动协调、有序、高效运行。

2．关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见

根据证监发[2003]56号文《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》

的有关规定，作为公司独立董事，本人阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，

本人认为：

（1）报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。

（2）报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，

交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。

（3）公司与公司控股子公司之间发生的资金往来是正常的经营和日常资金调拨所致，

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。