公告日期：2015-06-01

金叶珠宝股份有限公司

收购报告书摘要

上市公司名称：金叶珠宝股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：金叶珠宝

股票代码：000587

收购人：深圳前海九五企业集团有限公司

住址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

通讯地址：深圳市福田区农林路5号鑫竹苑大厦18楼

签署日期：2015年5月29日

收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—收购报告书》及其他相关的法律、法规及部门规章的有关规定编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在金叶珠宝股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在金叶珠宝股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或所需遵守的内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次交易尚需金叶珠宝股份有限公司股东大会批准及中国证监会核准。

本次交易不需要提出豁免要约收购申请。

五、本次收购是根据报告书所载明的资料进行。除收购人和所聘请的专业机构外，收购人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

目录......3

第一节 释义......4

第二节 收购人介绍......5

第三章 收购决定及收购目的......9

第四节 收购方式......10

第五节 其他重大事项......15

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

收购人指深圳前海九五企业集团有限公司

金叶珠宝、上市公司指金叶珠宝股份有限公司

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

本次交易、本次重组、本次重大资产重组指金叶珠宝拟发行股份及支付现金购买丰汇租赁有限公司90%的股份并募集配套资金暨关联交易

《购买资产协议》指《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》《购买资产补充协议》指《<关于发行股份及支付现金购买资产之协议书>之补充协议》

《购买资产利润承诺补偿协议》指《关于发行股份及支付现金购买资产之利润承诺补偿协议书》

《利润承诺补偿协议》指收购人与金叶珠宝签订的《利润承诺补偿协议书》《股份认购协议》指《非公开发行A股股票之附条件生效认购协议》《股份认购补充协议》指《<非公开发行A股股票之附条件生效认购协议>之补充协议》

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况：

1、收购人姓名：深圳前海九五企业集团有限公司

2、注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

3、法定代表人：朱要文

4、公司类型：有限责任公司

5、注册资本：6,000万元

6、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；黄金、白银、金银饰品、钻石、珠宝首饰的销售；房地产开发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；投资咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）。金银饰品、钻石、珠宝首饰的生产和加工；贵金属的购销。

7、经营期限：2008年04月18日至永久

8、营业执照注册号：440301103300055

9、税务登记号码：440300672957390

10、组织机构代码证：67295739-0

11、通讯地址：深圳市福田区农林路5号鑫竹苑大厦18楼

二、收购人的股权结构

截至本报告书签署日，收购人的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资方式 出资比例

1 朱要文 3,590.40 货币 59.84%

深圳易道资产管理有

2 ……
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