公告日期：2013-04-27

证券代码：000587 股票简称：金叶珠宝 公告编号：2013-23

金叶珠宝股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

金叶珠宝股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2013年4月12日以电

话、电子邮件、传真等方式发出，会议于2013年4月25日上午10：30在东莞市厚

街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦召开。会议应到董事9人，实到董事9人，

董事张金铸委托董事孙旭东出席会议并代为行使表决权。会议由董事长王志伟先生主

持，部分监事及高级管理人员列席会议。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下

议案：

1．审议《公司2012年度董事会工作报告》

报告具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2012

年年度报告》全文第四节董事会报告部分。

表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

2．审议《公司2012年度财务决算报告》

报告期内，2012年东莞市金叶珠宝有限公司实现归属于母公司的净利润

21,162.59万元，顺利完成“在2012年，东莞市金叶珠宝有限公司全年实现净利润不

低于2亿元”的股权分置改革的业绩承诺。

2012年公司主营业务收入完成64.27亿元，实现利润总额2.42亿元，实现归属

于上市公司股东的净利润1.77亿元，2012年每股收益0.32元。截止2012年12月31

日，公司总资产19.48亿元，总负债8.99亿元，归属于上市公司股东的所有者权益

10.46亿元，资产负债率46.16%。公司2012年度的资产结构总体比较合理，资产营

运质量总体良好。

表决情况：此议案9名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

3．审议《公司2012年度利润分配预案》

1

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度合并实现净利润

179,721,932.71元，母公司2012年度实现净利润-13,196,360.99元，加上年初未分配 ……
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