
公告日期:2018-04-04
股票简称:金洲慈航 股票代码:000587 公告编号:2018-07
金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议通知于2018年 3月21日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于2018年4月3日以通讯表决方式召开。公司9位董事成员中有9位董事参与表决,会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事审议,以签字表决方式通过如下议案:
一、审议通过《2018年度对丰汇租赁有限公司融资提供担保的议案》
丰汇租赁有限公司(以下简称“丰汇租赁”)因生产经营规模的增长及业务发
展需要,预计2018年度公司对丰汇租赁融资提供总额为60 亿元的担保。根据《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定,公司为规范对外担保行为,同时为方便公司经营管理层的决策效率,提请股东大会审议通过后授权董事会办理相关事项,包括但不限于:(一)公司与丰汇租赁之间在 60 亿元额度内的敞口授信可相互提供连带责任保证担保;(二)在 2019年度公司提供担保方案未经下一年度(2018年度)股东大会批准之前,本议案事项跨年度继续有效。
表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
本议案需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准。
二、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》
公司拟于2018年4月18日至4月19日通过现场会议和网络投票相结合方式
召开2018年第一次临时股东大会。现场会议召开时间为2018年4月19日(星期
四)下午14:30,现场会议召开地点为北京市朝阳区建国路91号金地中心A座30
层公司总部会议室。网络投票时间为:2018年4月18日-2018年4月19日。其
中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2018年4月19日9:30
-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间:2018年4月18日15:00至2018年4月19日15:00期间的任意时间。会议审议以下议案:
(一)《2018 年度对丰汇租赁有限公司融资提供担保的议案》。
表决情况:此议案9名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月三日
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