公告日期：2004-12-28

安盛律师事务所

关于光明集团家具股份有限公司

第十七次股东大会的法律意见书

致：光明集团家具股份有限公司

北京市安盛律师事务所（以下简称"本所"），根据中国证券监督管理委员会《上市

公司股东大会规范意见》（以下简称"规范意见"）的规定，接受光明集团家具股份有限

公司（以下简称"公司"）的委托，委派张迎泽律师（以下称"本所律师"）出席公司第十

七次股东大会（2004年第二次临时股东大会），对公司本次股东大会的召集和召开程序

、出席会议人员资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中华人民共和国公司法》（

以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券

交易所上市规则》（以下简称"上市规则"）以及《光明集团家具股份有限公司章程》（

以下简称"《公司章程》"）进行了认真审查。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）第十三条的规定，

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的文件进行了

核查和验证并据此进行了必要的判断，现出具本法律意见书。

本所同意将本法律意见书作为公司第十七次股东大会（2004年第二次临时股东大会

）必备法律文件予以公告并依法对此法律意见书承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据2004年11月25日《证券时报》上刊登的《光明集团家具股份有限公司关于召开

第十七次股东大会的通知》，公司董事会做出决议并向全体股东发出于2004年12月25日

在黑龙江省伊春市青山西路光明青年公寓召开第十七次股东大会（2004年第二次临时股

东大会）的公告。

经核查，公司召开会议的时间、地点、方式及会议审议的事项均与公告中所告知的

事项一致。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《规范意见》、《上市规

则》和《公司章程》的有关规定。

二、出席股东大会人员的资格

（一）出席会议的股东（及委托代理人）：

根据贵公司出席会议股东签名（及授权委托书），出席本次会议的股东（及委托代

理人）共15名，代表股份101,207,806股，占公司股份总额的54.5％，其中非流通股股

东代表股份101,187,632股,流通股股东代表股份20,174股。

（二）出席会议的其他人员

出席会议人员除公司股东（及委托代理人）之外，还包括公司董事、监事、董事会

秘书、其它高级管理人员及本所律师。

经核查，出席本次会议的上述人员的资格，符合《公司法》、《规范意见》、《上

市规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。

三、本次股东大会表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会对公告所列的：

1、关于出让本公司在伊春圣泉禾酒店有限公司中持有的99%股权的议案；

2、关于出让本公司在铁力光明厨房家具有限公司中持有的75%股权的议案；

3、关于出让本公司在连云港光明家具有限公司中持有的75%股权的议案；

4、关于出让本公司在盐城光明家具有限公司中持有的67.9%股权的议案；

5、关于出让本公司在宿州光明家具有限公司中持有的95%股权的议案。

大会对上述提案进行了认真审议，以记名投票的方式逐项表决，由2名股东1名监事

监票、由见证律师核查。

（二）本次股东大会的表决结果

1、关于出让本公司在伊春圣泉禾酒店有限公司中持有的99%股权的议案。同意

票101,207,806股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权

票。其中：非流通股股东同意票101,187,632股，占出席本次会议非流通股股东所持表

决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票20,174股，占出席本次会议

流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

2、关于出让本公司在铁力光明厨房家具有限公司中持有的75%股权的议案。同意

票101,207,806股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票

。其中：非流通股股东同意票101,187,632股，占出席本次会议非流通股股东所持表决

权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票20,174股，占出席本次会议流

通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

3、关于出让本公司在连云港光明家具有限公司中持有的75%股……
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