公告日期：2013-04-27

证券代码：000587 证券简称：金叶珠宝 公告编号：2013-27

金叶珠宝股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

经公司第七届董事会第十一次会议审议，定于2013年5月17日上午10：30在

东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦九楼会议室召开公司2012年年度

股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1．召开时间：2013年5月17日（星期五）上午10：30

2．召开地点：东莞市厚街镇河田村高新科技开发工业园金叶大厦九楼会议室

3．召集人：公司董事会

4．表决方式：现场投票

5．出席对象：

(1)截至2012年5月15日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记

在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席，该股东代理

人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1．提案名称：

（1）审议《公司2012年度董事会工作报告》；

（2）审议《公司2012年度监事会工作报告》；

（3）审议《公司2012年度财务决算报告》；

（4）审议《公司2012年度利润分配方案》；

（5）审议《公司2012年年度报告》及其摘要；

（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

1

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2．披露情况：

上述提案详见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《公司第七届董事会第十一次会议决议公告》和《公司第七届监事会第四次会议

决议公告》。

三、出席股东大会登记方法

1．登记方式：现场、信函或传真方式 ……
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