公告日期：2011-07-04

股票简称： S*ST 光明 股票代码：000587 公告编号：2011-032

光明集团家具股份有限公司关于召开 2011 年

第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的

董事会委托投票征集第三次催告通知

公司及全体董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

一、绪言

根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》

的规定，光明集团家具股份有限公司（以下简称“光明家具”或“公司”）董事

会向全体流通股股东征集于 2011 年 7 月 6 日召开的 2011 年第一次临时股东大

会暨股权分置改革相关股东会议（以下简称“本次会议”）的投票委托。

（一）董事会声明

董事会保证本投票委托征集函内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏；本报告书的内容不违反法律、法规、公司《章程》或公司

内部制度的任何规定或与之冲突。董事会成员保证不利用本次征集投票委托从事

内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票委托行动以无偿方式进行，

董事会所有相关信息均在主管部门指定的报刊上发布，未有擅自发布信息的行

为，所发布的信息未有虚假、误导性陈述。

（二）重要提示

中国证监会、深圳证券交易所及其他监管部门对公司股权分置改革所做的任

何决定和意见均不表明其对公司本次股权分置改革方案的实质性判断和保证。任

何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况简介

公司名称：光明集团家具股份有限公司

英文名称：GUANGMING GROUP FURNITURE CO.,LTD

股票上市地：深圳证券交易所

股票简称：S*ST 光明

股票代码：000587

法定代表人：马中文

董事会秘书：王红霞

办公地址：黑龙江省伊春市伊春区青山路 118 号

邮政编码：153000

公司网址：www.guangming.com

电子信箱：gmzq000587@163.com

经营范围：家具制造，木制品及半成品，装饰材料加工，技术开发，木材，

餐饮娱乐，信息咨询，建筑安装，包装装璜。

（二）征集事项

本次临时股东大会暨相关股东会议拟审议的《深圳九五投资有限公司赠与资

产和现金、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》投票委托。该议案须

经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东

所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

（三）本征集函签署日期

2011 年 6 月 2 日

三、本次会议基本情况

本次征集投票委托仅对 2011 年 7 月 6 日召开的本次会议有效。本次会议基

本情况详见与本函同时在《证券时报》上刊登的《光明集团家具股份有限公司关

于召开 2011 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》。

四、征集人对本次股权分置改革方案的意见

公司董事会同意本次股权分置改革方案。

赞成理由：

1、支付安排较为合理；

2、大大改善了公司的财务状况；

3、对公司发展前景有信心。

五、征集方案

本次征集方案具体如下：

（一）征集对象

截止 2011 年 6 月 30 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的光明家具全体流通股股东。

（二）征集时间

自 2011 年 7 月 1 日至 7 月 6 日现场会议召开前。

（三）征集方式

本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定

的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。

（四）征集程序

第一步：填写投票代理委托书。投票代理委托书须按照本投票委托征集函确

定的格式逐项填写；

第二步：向公司董事会提交股东签署的投票代理委托书及其相关文件。本次

征集投票委托将由公司董事会秘书部签收授权委托书及其相关文件，并转交给本

次征集投票委托的授权代表。

法人股东请将现行有效的企业法人营业执照复印件或证明法人股东身份的

其他证明文件复印件、法定代表人身份证复印件、投票代理委托书原件……
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