公告日期：2019-11-30

证券代码：000587 证券简称：金洲慈航 公告编号：2019-88

金洲慈航集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日在中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网披露了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-85），2019年11月26日发布了召开股东大会的提示性公告，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（一）召开时间

网络投票时间：2019年11月28日－2019年11月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月28日15:00至2019年11月29日15:00期间的任意时间。

现场会议于2019年11月29日（星期五）下午14：30在北京市朝阳区东苇路3号九章别墅会所3层会议室召开。会议召集人为金洲慈航集团股份有限公司董事会，会议由公司董事长朱要文先生主持，出席本次股东大会现场会议的还有公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数 14 人，代表股份

788,362,852 股，占公司有表决权股份总数的 37.1212%。其中：通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数 2 人，代表股份 787,866,452 股，占公司有表决权

股份总数的 37.0979%；通过网络投票出席会议的股东 12 人，代表股份 496,400 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0234%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,189,728 股，占公司有表决权股份总

数的 0.0560%；通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 496,400 股，占公司有表

决权股份总数的 0.0234%。

二、议案审议表决情况

本次会议议案的表决采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（一）《关于增补公司第八届董事会董事的议案》

根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，推选许静女士为公司第八届董事会董事候选人。

股东大会审议本议案时采取累积投票制的表决方式。审议和表决情况如下：

议项 1.01 关于增补许静为公司第八届董事会董事的议案。

审议和表决情况：会议审议通过该议项。同意 788,150,157 股，占出席会议有

表决权股份的 99.9730%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,473,433 股，占

出席会议中小股东所持股份的 87.3856%。

新当选董事任期自股东大会通过之日起计算。许静简历详见附件。

（二）《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司现任三位独立董事已向公司申请辞职，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名增补董舟江、吴艳芸、崔维为公司第八届董事会董事候选人。

股东大会审议本议案时采取累积投票制的表决方式。审议和表决情况如下：

议项 2.01 关于增补董舟江为公司第八届董事会独立董事的议案。

审议和表决情况：会议审议通过该议项。同意 788,130,159 股，占出席会议有

表 决权股份的 99.9705%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,453,435 股，占出

席会议中小股东所持股份的 86.1996%。

议项 2.02 关于增补吴艳芸为公司第八届董事会独立董事的议案。

审议和表决情况：会议审议通过该议项。同意 788,130,156 股，占出席会议有

表决权股份的 99.9705%。

出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,453,……
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