公告日期：2001-01-11

光明集团家具股份有限公司二届五次董事会决议公告

光明集团家具股份有限公司二届五次董事会会议于1998年3月28日 在黑龙江省伊春市伊春宾馆召开，会议审议通过了以下决议：

一、1997年度董事会工作报告；

二、1997年度总经理业务报告；

三、1997年度财务决算报告；

四、1997年度利润分配方案；

1997年度公司实现净利润2，993万元，分别按10％提取法定公积金302.1万元和5％提取法定公益金151.1万元后，可供分配利润2，539.8 万元，加上一年度未分配利润256.5万元，本年度可供分配利润2，796.3万元。董事会决定本年度利润在1998年中期报告披露之前不分配，也 不进行资本公积金转增股本。

此方案提交股东大会审议通过。

五、1997年年度报告；

六、董事会换届选举议案；

会议通过了第三届董事会候选人名单，董事候选人：冯永明、张云江、刘忱、刘志新、周永久、赵爱光、郎树峰。

七、审议通过修改公司章程的议案；

八、通过公司高级管理人员变动的决议；

根据工作需要和本人请求，同意隋乃杰先生辞去公司副总经理职务；根据总经理提名，聘任公司董事会秘书马中文先生为公司副总经理。

九、通过关于《公司高级管理人员实行年薪制的规定》的决议；

十、通过关于用资本公积金冲减上市发行费的决议；

十一、关于召开股东大会的有关事宜。

股东大会召开时间另行公告。

特此公告。

光明集团家具股份有限公司董事会

1998年4月8日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。