公告日期：2018-12-25

公告编号：2018-072
证券代码：837647 证券简称：金河科技 主办券商：财达证券
宁夏金河科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议于2018年12月25日审议并通过：

提名闫建国先生、黄若蕴女士、孙建军先生、周喜平先生、马晓霞女士为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长闫建国先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长闫建国持有公司股份24,311,800股，占公司股本的51.17%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄若蕴持有公司0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

董事孙建军持有公司0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

董事周喜平持有公司0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

董事马晓霞持有公司0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2018-072
换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举符合《公司法》及公司章程的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。
三、备查文件

《宁夏金河科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》。

宁夏金河科技股份有限公司
董事会
2018年12月25日

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