公告日期：2016-03-02

公告编号： 2016-006

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证券代码： 832379 证券简称：鑫融基 主办券商：光大证券

河南鑫融基金控股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

河南鑫融基金控股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会

第十三次会议于 2016 年 3 月 1 日（星期二）在公司会议室召开，会

议通知已于 2016 年 2 月 28 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事

和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由

公司董事长年永安先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会

议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

二、会议议案及表决情况

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

审议通过了《 关于公司与河南建业投资控股有限公司签订战略

合作意向书的议案》

议案内容： 公司拟与河南建业投资控股有限公司签署战略合作

意向书。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号： 2016-006

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三、备查文件目录

《河南鑫融基金控股份有限公司第一届董事会第十三次会议决

议》

特此公告。

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 2 日
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