公告日期：2025-05-17

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-034
贵州轮胎股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 13:30

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～
3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日
上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长王鹍先生

6、召开本次股东会的通知及提示性公告分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年
5 月 14 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东会到会股东（或代理人）共 702 人，代表股份 365,055,517 股，
占公司有表决权总股份的 23.5646%，其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 13 名，代表股份 323,566,025 股，占
公司有表决权总股份的 20.8865%。

通过网络投票的股东 689 人，代表股份 41,489,492 股，占公司有表决权总
股份的 2.6782%。

公 司 有 表 决 权 总 股份 数量为 1,549,166,204 股（ 即公司股份总数
1,555,255,604 股，剔除无表决权的公司回购账户中的 6,089,400 股）。

8、公司全体董事（其中董事长黄舸舸先生，董事刘献栋先生，独立董事于健南先生以通讯方式参会）、董事会秘书、其他高级管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东会。公司独立董事在本次股东会上进行了述职。

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

1、2024年年度报告

表决情况：同意 359,750,812 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.5469%；反对 4,576,285 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.2536%；弃权 728,420 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1995%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 37,257,387 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 87.5366%；反对 4,576,285 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.7520%；弃权 728,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7114%。

表决结果：通过。

2、2024年度董事会工作报告

表决情况：同意 359,188,666 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3929%；反对 5,140,931 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4083%；弃权 725,920 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1989%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 36,695,241 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.2158%；反对 5,140,931 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 12.0787%；弃权 725,920 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7056%。

表决结果：通过。

3、2024年度监事会工作报告

表决情况：同意 359,158,092 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.3845%；反对 5,167,705 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4156%；弃权 729,720 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1999%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 36,664,667 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 86.1439%；反对 5,167,705 股，占出席……
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