公告日期：2026-03-17

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2026-014
贵州轮胎股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2026 年 3 月 16 日下午 14:30

网络投票时间：2026 年 3 月 16 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年3月16日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 16 日上午
9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：副董事长王鹍先生

6、召开本次股东会的通知及提示性公告分别于 2026 年 2 月 28 日、2026 年
3 月 11 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、本次股东会到会股东（或代理人）共 471 人，代表股份 373,496,945 股，
占公司有表决权总股份的 24.1184%，其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 12 人，代表股份 345,157,540 股，占
公司有表决权总股份的 22.2884%。

通过网络投票的股东 459 人，代表股份 28,339,405 股，占公司有表决权总
股份的 1.8300%。

公 司 有 表 决 权 总 股 份 数 量 为 1,548,599,004 股 （ 即 公 司 股 份 总 数
1,554,624,504 股，剔除无表决权的公司回购账户中的 6,025,500 股）。

8、公司全体董事（其中董事长黄舸舸先生、董事刘献栋先生、陈飞先生和独立董事于健南先生以通讯方式参会）、董事会秘书、其他高级管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下：

1、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案（参加本次股东会的股东王勇先生，持有股份 44,000 股，为本次回购注销事项的关联人，对本议案回避表决）

表决情况：同意 370,619,167 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2412%；反对 2,237,958 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5993%；弃权 595,820 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1595%。
其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 26,020,427 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 90.1790%；反对 2,237,958 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 7.7561%；弃权 595,820 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0649%。

表决结果：获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

2、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

表决情况：同意 369,253,907 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.8640%；反对 2,790,338 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7471%；弃权 1,452,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3889%。

其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 24,655,167 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 85.3173%；反对 2,790,338 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.6557%；弃权 1,452,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 5.0270%。

表决结果：获出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所

2、律师姓名：刘慧颖、王康明青

3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东会的人员资……
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