公告日期：2026-04-25

贵州轮胎股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定，切实履行董事会的法定职权，勤勉尽责地开展工作，坚持规范高效运作、审慎科学决策，持续完善公司治理体系、提升治理水平，增强公司规范运作能力，为公司持续健康稳定发展提供保证，切实维护公司及全体股东的合法权益。

一、2025 年度公司经营情况概述

2025 年，行业面临的经营形势复杂严峻、困难交织。供给侧成本压力高企，尤其是上半年天然橡胶等主要原材料价格高位运行，挤压盈利空间。贸易保护主义升级，多国发起“双反”调查，关税壁垒抬高出口成本。面对困局，公司坚定不移落实“三新四化”工作思路，坚持年初既定的目标和对策措施不动摇，着力创新驱动、市场开拓、产能提升、结构调整、转型发展等，实现了营收和利润双增长，全体职工为“十四五”规划圆满收官交出了一份满意的答卷！

2025 年，公司完成轮胎产量 958.83 万条，较上年下降 0.24%；完成轮胎销
售 964.62 万条，较上年增长 0.46%；实现营业收入 1,094,578.10 万元，较上
年增长 2.39%；实现归属于母公司股东的净利润为 62,001.81 万元，较上年增长 0.74%。

二、公司董事会运作情况

董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东会，切实履行职责，确保董事会规范运作、务实高效。

（一）董事会会议召开情况

本报告期内，董事会共组织召开了 9 次董事会会议。

1、第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司召开，审议通
过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2、第八届董事会第三十三次会议于 2025 年 4 月 14 日在公司召开，审议通
过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3、第八届董事会第三十四次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司召开，审议通
过了《2024 年年度报告》《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度总经理工作报告》《2024 年度内部控制评价报告》《2024 年度利润分配预案》《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年度可持续发展报告》《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》《关于提请股东会授权董事会进行 2025 年度中期分红的议案》《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》《舆情管理制度》《对外捐赠管理制度》《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于审议公司内部董事薪酬的议案》《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》。

4、第八届董事会第三十五次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司召开，审议通
过了《2025 年第一季度报告》。

5、第九届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 8 日在公司召开，审议通过了
《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举第九届董事会副董事长的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。

6、第九届董事会第二次会议于 2025 年 6 月 18 日在公司召开，审议通过了
《关于部分募投项目延期的议案》。

7、第九届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 27 日在公司召开，审议通过了
《2025 年半年度报告》《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司估值提升计划》《公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》《外部董事津贴管理办法》
《关于制定、修订部分治理制度的议案》《关于提……
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