公告日期：2026-04-25

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2026-018
贵州轮胎股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第九届董事会第八次
会议的通知于 2026 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，
会议于2026年4月23日上午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告》（具
体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过，需提交公司股东会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作报
告》。

2025 年，公司管理层在董事会的正确领导下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等制度的要求，忠实勤勉地履行自身职责，全面贯彻落实股东会、董事会的各项决策部署。围绕年度经营目标，公司科学制定经营计划和措施，持续聚焦主业发展，深化内部管理，强化风险控制，不断提升管理水平和运营质量。总经理代表公司管理层就 2025 年工作情况和 2026 年工作计划向董事会作了工作报告。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报
告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告需提交公司股东会审议。

独立董事向董事会递交了 2025 年度述职报告（详见巨潮资讯网）及独立性自查报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于独立董事独
立性情况的专项意见》（具体详见巨潮资讯网）。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制评价
报告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》
（具体详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》）。

本议案经独立董事专门会议前置审议通过，需提交公司股东会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（具体详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网）。

本报告经董事会审计委员会前置审议通过。审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构国信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年度可持续发展报
告》（具体详见巨潮资讯网）。

本报告经董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《内部董事及高级管理人
员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》（关联董事黄舸舸先生、王鹍先生、熊朝阳先生、张艳君女士回避讨论及表决）。

1、公司内部董事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况

公司内部董事及高级管理人员按照地方国资监管规定及公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬，依据考核结果进行发放。具体情况如下：

从公司获得 是否在公司关联方

姓 名 职 务 任职状态 的税前报酬 获取报酬

总额（万元）

黄舸舸 董事长、党委书记 现任 111.81 否

王 鹍 副董事长、总经理 现任 114.81 否

熊朝阳 职工董事、党委副书记 现任 92.45 否……
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