公告日期：2026-04-25

贵州轮胎股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

于健南

本人作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的新任独立董事，2025 年度任期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人任期内的有关工作情况报告如下：

一、本人基本情况：

于健南：博士研究生，副教授，硕士研究生导师，注册会计师。现任华南农业大学经济管理学院会计学副教授、广东中鹏热能科技股份有限公司独立董事。2025 年 5 月起任公司独立董事。

经自查，任期内本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会会议和股东会的情况

2025 年度任期内，本人积极参加了公司组织的 5 次董事会会议和 2 次股东
会，没有委托其他董事出席和连续两次未亲自参加董事会会议的情况。本人在召开董事会会议前,认真审阅会议议案，积极了解议案背景资料，没有对董事会各项议案提出异议的情况，未遇到无法发表意见的情况，均投了赞成票。

董事会会议 股东会

本年度应参 以通讯方

现场出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东会次
加董事会次 式出席次

席次数 席次数 次数 未亲自出席 数

数 数

5 1 4 0 0 否 2

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、董事会专门委员会

2025 年度任期内，本人出席董事会专门委员会会议共 5 次，具体出席情况
如下：

出席董事会专门委员会会议情况

薪酬与考核委员 战略与 ESG 委员

审计委员会 提名委员会

姓名 会 会

应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出 应出席 亲自出
次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数 次数 席次数

于健南 3 3 1 1 0 0 1 1

（1）本人作为第九届董事会薪酬与考核委员会召集人，任期内主持召开了1 次会议，审议了外部董事津贴管理办法的议案，对该议案回避表决。

（2）本人作为第九届董事会审计委员会委员，任期内参加了委员会的 3 次会议，审议了关于提名财务总监候选人的报告、2025 年半年度报告、2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于续聘会计师事务所的议案、2025 年第三季度报告等议案，均投了赞成票。

（3）本人作为第九届提名委员会委员，参加了委员会的 1 次会议，审议了提名公司总经理候选人的报告、提名董事会秘书候选人的报告、提名公司其他高级管理人员候选人的报告，投了赞成票。

2、独立董事专门会议

任期内，公司召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议，对公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划事项进行了充分讨论研究，并出具了同意的意见。

（三）行使特别职权事项

2025 年任期内，未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通交流。做好公司内部与外部审计的沟……
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