公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-026
证券代码：836569 证券简称：中燕传媒 主办券商：国融证券
北京中燕传媒股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

北京中燕传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《北京中燕传媒股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九十条董事会由7名董事组成。董事会设 第九十条董事会由5名董事组成。董事会设
董事长一人。 董事长一人。

第一百一十五条公司设总经理1名、副总经 第一百一十五条公司设总经理1名、副总经
理4名，由董事会聘任或解聘。 理2名，由董事会聘任或解聘。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

公告编号：2018-026
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，《公司章程》修改需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门备案。
三、对公司的影响

本次修订不会导致公司主营业务发生重大变化，亦不会对公司未来经营发展产生不利影响。
四、备查文件

《北京中燕传媒股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京中燕传媒股份有限公司
董事会

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