公告日期：2025-03-28

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-004

启迪药业集团股份公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知
于 2025 年 3 月 14 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 3 月 26 日以现场
与通讯相结合方式召开，会议由焦祺森董事长主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中：独立董事黄正明先生以通讯方式表决，无委托出席情况。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、审议通过《公司 2024 年度报告》全文及摘要

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度报告》全文及摘要。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

“公司 2024 年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2024 年度报告》全文中第三节；公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-125,471,522.88 元，公司可供股东分配的利润为
-161,187,967.5 元。因公司 2024 年度末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案已经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2024 年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2025]第【ZB10080】号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于股权收购业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于股权收购业绩承诺实现情况的公告》；立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东先通药业有限公司 2024年业绩承诺专项报告》（信会师报字[2025]第【ZB10079】号）。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

七、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提商誉减值准备的公告》。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见》

经核查独立董事黄正明、黄文表、雷振华的任职经历以及签署的相关自查……
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