公告日期：2025-03-28

启迪药业集团股份公司

2024 年度独立董事述职报告

（雷振华）

各位股东及股东代表：

本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

雷振华 1969 年 12 月出生，男，汉族，中共党员，硕士生导师，中国注册
会计师，中国国籍，无境外永久居留权。现为南华大学经济管理与法学学院教授，MBA 学位点负责人，启迪药业集团股份公司独立董事。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。全部符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

二、报告期内履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，公司董事会、股东大会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会，本人亲自参加了相关会议，未有
无故缺席的情况发生，本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票。出席会议 情况如下：

参加董事会及股东大会的情况

本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股
独立董 任职时间 应参加董 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 东大会
事姓名 事会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 次数
事会会议

雷振华 2023 年 5 月 8 1 7 0 0 否 2

（二）出席董事会专业委员会及独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人认真履行职责，参加了相关会议，未有无故缺席的情况发
生，在所任职的各专业委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对 公司的规范发展提供合理化建议。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了 重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。出席董事会专业委员会及专门会 议的情况具体如下：

独立董事 出席专业委员会情况

专门会议情况

姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

雷振华 5 1 2 3

报告期内，本人对涉及公司生产经营、关联交易、内部控制等事项进行了有 效的审查和监督，充分发挥专业经验及特长，依法独立、客观、充分地发表了独 立意见。对公司重大事项进行深入了解与讨论，以审慎负责的态度行使表决权。 关注相关会议决议执行情况和效果，关注董事会意见的落实情况，为公司董事会、 股东大会做出科学决策起到了积极的促进作用。

（三）行使独立董事职权的情况

在规范运作上，本人作为公司独立董事，公司报送的各类文件均会认真仔细 阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事 件和政策变化对公司的影响。在现场多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了
解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。

在生产经营上，本人重点了解公司主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，……
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